Panamá, 30 de junio del 2025 – El Ministerio Público de Panamá, a través de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, inició una investigación contra BCT Bank —de capital costarricense— por el presunto delito de blanqueo de capitales. La pesquisa incluye al empresario costarricense Leonel Baruch y dos sociedades panameñas: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding S.A. .
Detalles del caso
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El origen del proceso se remonta al 14 de abril de 2025, cuando Panamá detectó posibles delitos fiscales en Costa Rica, por cerca de $11 millones. El esquema implicaba el uso de varias empresas costarricenses, que transferían más de $60 millones a las entidades panameñas pertenecientes a Baruch, a través de supuestas obligaciones falsas crhoy.com+2laestrella.com.pa+2elpais.cr+2.
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Las operaciones habrían funcionado como un “escudo financiero” para desviar recursos como intereses y utilidades, evitando el pago de impuestos sobre dividendos en Costa Rica elmundo.cr+2laestrella.com.pa+2elpais.cr+2.
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Se detectó un patrón recurrente entre 2015 y diciembre de 2024, con transacciones atribuidas a un fraude fiscal internacional elpais.cr+2laestrella.com.pa+2laestrella.com.pa+2.
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El 8 de mayo, Panamá remitió más datos relacionados con los plazos fijos por $12.960.227,14 vinculados a Latam Asset Management Inc., cuya cuenta en BCT Panamá identificaban a Baruch como beneficiario final x.com+6laestrella.com.pa+6instagram.com+6.
Colaboración entre fiscales tica y panameña
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El 24 de junio, se concretó una reunión técnica entre fiscales de Panamá y Costa Rica. Panamá entregó información relevante, pero Costa Rica señaló que esta no podía integrar el expediente por cubrir hechos entre 2008 y 2015, ni iniciar un proceso por blanqueo sin acreditar el delito precedente laestrella.com.pa.
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Las actas y documentos quedaron en custodia del fiscal general de Costa Rica para su evaluación ⎯un paso que podría abrir nuevas líneas de investigación laestrella.com.pa.
Antecedentes y posición oficial
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En abril, el diario panameño ya reportó una investigación conjunta por más de $100 millones, vinculada a un banco tico con filial en Panamá durante 2023–2024 crhoy.com+6laestrella.com.pa+6elpais.cr+6.
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Sin embargo, el medio CR Hoy de Costa Rica y Baruch negaron rotundamente cualquier investigación penal en ambos países. Baruch acusó que los señalamientos son “absolutamente falsos” y promovidos por una estrategia política para dañar su reputación crhoy.com+1instagram.com+1.
Resumen de datos clave:
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Entidad investigada | BCT Bank (capital costarricense) |
| Personas y empresas involucradas | Leonel Baruch, Latam Asset Management Inc., Baruch Holding S.A. |
| Montos relacionados |
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| Periodo de análisis | 2015–2024 |
| Respuesta de Costa Rica | No admitió incorporación de información al expediente vigente; evaluación posterior |
Fuente principal: La Estrella de Panamá publicada el 30 de junio de 2025 x.com+8laestrella.com.pa+8instagram.com+8