OIJ desmantela red de legitimación de capitales con operaciones millonarias en la zona norte
San José, Costa Rica. Miércoles 16 de julio de 2025.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de la Sección de Legitimación de Capitales, ejecutó un amplio operativo este miércoles en al menos siete cantones del país, logrando la detención de ocho personas presuntamente vinculadas a una red criminal dedicada al lavado de dinero.
Las diligencias se realizaron en 24 puntos estratégicos ubicados en Guatuso, Upala, San Carlos, Escazú, Tres Ríos, Alajuelita y otras localidades, donde los agentes judiciales allanaron residencias, negocios y propiedades vinculadas a una estructura criminal conformada por al menos 18 personas.
Origen de la investigación
Según detalló Vladimir Araya, jefe de la Sección de Legitimación de Capitales, la investigación inició en 2021 a partir de información confidencial sobre un incremento patrimonial desproporcionado de varios individuos en Guatuso. Las pesquisas revelaron una red estructurada que operaba desde al menos 2016, utilizando negocios legales como puestos de lotería, ventas de autos de alta gama, licoreras y empresas constructoras para insertar dinero de procedencia ilícita al sistema económico nacional.
Enfrentamiento y fallecidos
Durante la operación se produjo un enfrentamiento armado en Guatuso, cuando un vehículo vinculado al líder del grupo fue interceptado por agentes del OIJ. Los ocupantes respondieron con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento en el que dos personas fallecieron —ambas miembros de la organización criminal— y una tercera resultó herida. El presunto cabecilla resultó ileso y quedó a la orden del Ministerio Público.
Datos destacados de la operación
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha del operativo | 16 de julio de 2025 |
| Zonas intervenidas | Escazú, Guatuso, Upala, Tres Ríos, Alajuelita, San Carlos y más |
| Total de allanamientos | 24 |
| Personas detenidas | 8 |
| Organización investigada | Estructura de 18 personas |
| Negocios utilizados para lavar dinero | 80 puestos de lotería, 2 ventas de autos de lujo, licorera, librería y constructora |
| Crecimiento patrimonial del líder | Más de ₡1.000 millones (entre 2021 y 2022) |
| Vehículos decomisados | 71 (valorados en ₡740 millones) |
| Bienes inmuebles decomisados | 74 propiedades (valoradas en ₡650 millones) |
| Dinero en efectivo decomisado | En proceso de conteo |
| Armas decomisadas | Incluye armas largas modificadas |
| Lideró la operación | OIJ – Sección de Legitimación de Capitales |
Apoyo institucional y próximas acciones
Las autoridades confirmaron que al menos tres funcionarios de instituciones públicas estarían implicados como colaboradores de la estructura criminal. Ellos serán citados para rendir declaración en la Fiscalía.
Las personas detenidas serán presentadas ante el Ministerio Público para determinar las medidas cautelares correspondientes, mientras continúa la valoración de la evidencia incautada, incluidos documentos, armas, dinero y registros contables.
El OIJ reiteró que esta operación representa un golpe contundente contra el crimen organizado financiero, al desmontar una red que logró infiltrarse en varios sectores comerciales y mover grandes sumas de dinero a través de actividades aparentemente legales.